미국 당국은 하루 만에 약 5,200만 달러 상당의 사기 연루 암호화폐를 압류하고, 중국어 불법마켓플레이스인 신비 개런티(Xinbi Guarantee)의 텔레그램 채널을 확보하였습니다.
엘립틱(Elliptic)은 다년간 신비 지갑을 추적해 미국 비밀경호국이 이번 조치를 취할 수 있었다고 밝혔습니다. 재무부 제재도 같은 날 내려졌습니다.
240억 달러 규모 신비 개런티 경제 내부
신비(Xinbi)는 텔레그램에서 운영되는 중국어 마켓플레이스로, 사기센터 운영자들에게 서비스를 판매합니다. 판매자들은 맞춤형 사기 사이트, 자금세탁, 동남아 복합단지 모집 등을 홍보합니다.
엘립틱(Elliptic)은 2025년 5월에 이 운영을 공개했습니다. 해당 업체는 현재 2022년 이후 최소 240억 달러 거래를 집계하고 있습니다. 이는 2025년 종료 전 310억 달러를 기록한 후이원 개런티(Huione Guarantee) 다음입니다.
연계된 결제 사업부 신비 페이(Xinbi Pay)는 추가로 60억 달러를 처리했습니다. 대부분은 트론(TRON) 블록체인의 테더(USDT)로 유입됐습니다. 영국은 2026년 3월 신비를 제재했습니다.
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동결 이후 신비, USDD로 이동
법무부에 따르면, 검사들은 약 1,200만 달러가 담긴 신비 결제 지갑 2개를 압류하고, 추가로 47개 지갑을 추가로 조치했습니다. 테더의 도움에 감사의 뜻을 표했습니다.
“근면한 미국인들에게서 돈을 사취한 후, 해외에서 활동하는 범죄자들은 신비 개런티 네트워크를 통해 자금을 세탁하였고, 자신들이 미국 법 집행의 손이 미치지 않는다고 잘못 믿고 있었습니다.” - 타라 맥리즈(Tara McLeese), 미국 비밀경호국 특별요원
외국자산통제국(OFAC)은 같은 날 신비를 중대한 초국적 범죄조직으로 지정했습니다. 이와 별개로 해당 마켓플레이스를 지원한 두 단체를 추가로 지정했습니다.
검사들은 또한 마다가스카르에서의 단속을 발표하였습니다. 현지 당국은 중국인 운영 복합단지 13곳을 해체하고 약 400명을 체포했습니다. 스트라이크 포스 요원들은 2주간 지원하며 3,200여 대 기기를 조사 및 처리했습니다.
신비는 임의 동결이라 비난하며 고객 보상을 약속했습니다. 이어 미처 동결되지 않은 USDT 약 280만 달러를 탈중앙화 USD(USDD)로 교환했습니다. 발행자 없는 스테이블코인으로, 동결 기능이 없습니다.
그러나 이 탈출로에는 한계가 있습니다. 엘립틱에 따르면 USDD는 부분적으로 동결 가능한 USDT로 뒷받침됩니다. 개런티 마켓플레이스는 신뢰에 기반하지만, 이제 상인들은 예치금이 예고 없이 사라질 수 있음을 알게 되었습니다.
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