Binance ve MEXC arasındaki transferler, ABD Hazine Bakanlığı'nın MEXC'i en az 16 milyar dolar tutarında yasa dışı fon taşımakla suçlamasının ardından engelleniyor. Hazine yetkilileri, bu rakama nasıl ulaştıklarını ise açıklamadı.
Binance kullanıcılarının MEXC ile bağlantılı hesaplarında inceleme sürecinde kısıtlama yaşanabilir. MEXC ise platformunun normal çalıştığını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirtiyor.
ABD Dışındaki Bir Kripto Para Borsası Neden ABD Talimatına Uyuyor?
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), MEXC’i 6 Kasım’da "birincil kara para aklama riski" olarak ilan etti. Bu karar uyarınca, ABD finansal kurumlarının MEXC’e ya da MEXC’ten fon transferi yapması yasaklandı.
Karar sadece ABD kurumlarını bağlasa da, FinCEN MEXC’in dolaylı yollarla yabancı finansal kuruluşlar üzerinden ABD doları ile işlem yapabileceğini vurguladı.
Yine de Binance harekete geçti ve yaptığı paylaşımda, MEXC’e yapılan transferleri reddedeceğini ve bağlantılı diğer işlemleri de inceleyeceğini duyurdu.
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC…
Binance, 2023 yılında ABD’de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Aralarında İran yaptırımlarının ihlali de olan bu suçlar için yaklaşık 4,3 milyar dolar ödedi.
Hazine Bakanlığı MEXC’i Ne ile Suçluyor?
ABD Hazine Bakanlığı, 2021 mayıstan bu yana yaklaşık 1,5 milyar doları Rusya yaptırımlarının delinmesiyle, 1 milyar doları ise İran kripto para borsalarıyla ilişkilendirdi. MEXC yasağının detaylarında bu bilgilere yer verildi.
Bakanlığa göre, MEXC geçen haziran ayına dek, ABD yaptırımı altındaki Rus Garantex borsası ve halefi Grinex’le de işlem yaptı. FinCEN bu yetkisini ilk kez 2023’te, Rusya bağlantılı bir diğer borsa olan Bitzlato’ya karşı kullandı.
ZachXBT, Hazine Bakanlığı'ndan Verileri Neden Talep Ediyor?
Kripto para saldırılarını takip eden araştırmacı ZachXBT, MEXC’in müşteri kontrollerinin uzun süredir zayıf olduğu görüşünde. Ancak toplam tutarın abartılı olduğunu savunuyor.
Hazine’nin açıklamasında en az 16 milyar dolar ifadesi yer alıyor. Karar metninde ise, blockchain analizleri ve gizli kaynaklara dayalı olarak bu tutarın 16,7 milyar dolar olduğu aktarılmış, fakat bu rakamın nasıl hesaplandığı açıklanmamış.
Soruşturmacı şunları kaydetti: ‘Ancak FinCEN’in açıkladığı 16 milyar dolarlık yasa dışı işlem bana fazla yüksek geliyor. Rakamların ve karşılaştırmaların açıklanmasını isterim’ dedi.
Kendisinin de büyük kripto para borsalarında yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolarlık yasa dışı fon tutarlarını tespit edebileceğini ekledi. Hazine’ye göre MEXC, eylül ayı itibarıyla günde 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti.
ZachXBT, daha kötü örnek olarak KuCoin’i işaret etti. KuCoin, 2025 ocakta ABD’de açılan bir davada suçunu kabul etti ve 297 milyon doların üzerinde ceza ödedi. Binance ise, Reuters’in ağustostaki haberine göre, İran bağlantılı Dubai merkezli Shelbit’ten 676 milyon dolar aldı.
Yasak, kararın Federal Kayıt’ta yayınlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe giriyor. Hazine’nin, ZachXBT'nin istediği verileri açıklayıp açıklamayacağı henüz bilinmiyor.
Orijinal Binance: MEXC transferlerine engel, ABD’de 16 milyar Dolar’lık iddia gündemde hikayesini Lockridge Okoth tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun