미국 재무부는 10월 28일 북한의 IT 노동자 계획과 관련하여 10명의 개인과 1개의 단체에 제재를 부과하였습니다. 이 중 두 명의 러시아인은 북한 정권의 네트워크를 위해 암호화폐 수백만 달러를 환전한 혐의를 받고 있습니다.
체이널리시스(Chainalysis)의 온체인 데이터는 러시아인 중 한 명이 대형 암호화폐 거래소와 연결되어 있음을 보여줍니다. 이 거래소명은 공개되지 않았습니다.
평양 원격 급여 자금 흐름 추적
재무부 해외자산통제국(OFAC)은 비톨드 빅토로비치 오베르타스(Vitold Viktorovich Obertas)를 북한 금융 거래의 러시아 중개인으로 지목하였습니다.
OFAC는 오베르타스 씨가 2025년 1월 이후 북한 관계자를 위해 약 200만 달러 상당의 암호화폐를 환전하였다고 밝혔습니다. 그는 최소 125만 달러 상당의 기타 통화 거래도 처리한 혐의를 받고 있습니다.
또 다른 러시아인 일리야 보이코프(Ilya Boykov)는 2024년 이후 북한 기업인 알리스(Alis)를 위해 약 350만 달러의 암호화폐를 환전한 혐의를 받고 있습니다.
체이널리시스는 오베르타스 씨의 지갑이 암녹강(Amnokgang)에서 자금을 받은 사실을 확인하였습니다. 암녹강은 3월 12일 OFAC에 의해 제재 대상이 된 IT 인재 회사입니다. 동일한 지갑은 대형 거래소와 제재 거래소 모두에 예치가 이루어진 것으로 나타났습니다.
암녹강에서 오베르타스 지갑으로의 이체를 보여주는 체이널리시스 리액터 그래프. 출처: 체이널리시스 체이널리시스는 보이코프 씨의 자금이 2022년 4월 이후 미국 제재 대상이 된 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)로 이동한 것으로 추적하였습니다. 미국 당국은 2025년 3월 이 거래소의 웹 도메인을 압수하였습니다.
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엄격 책임이 거래소 추적과 만나는 지점
재무부는 제재 위반이 미국인뿐만 아니라 외국인에게도 민사 또는 형사 처벌로 이어질 수 있다고 밝혔습니다. OFAC는 엄격 책임 원칙에 따라 민사 처분을 부과할 수 있습니다. 재무부는 비미국인이 고의적이든 의도치 않든 미국인의 제재 위반을 유도해서는 안 된다고 덧붙였습니다.
검찰은 가란텍스 사례에서 유사한 우려를 제기하였습니다. 법무부는 해당 거래소 운영자가 미국 기업들이 이를 인지하지 못한 채 거래하도록 설계했다고 주장하였습니다.
재무부는 금융기관 및 기타 개인이 지정 인물과의 특정 거래 시 제재 노출 위험을 감수할 수 있다고 경고하였습니다. OFAC의 새로운 리스트는 북한 규정에 따른 2차 제재 위험도 경고합니다.
오베르타스 씨의 예치금을 받은 미공개 대형 거래소들은 앞으로 그와의 추가 거래가 제재 위험을 안게 됩니다. 체이널리시스는 해당 예치 발생 시점을 공개하지 않았습니다.
체이널리시스는 지정된 주소와 관련된 이체가 경보 설정에 따라 자체 모니터링 고객에게 제재 경보를 유발한다고 밝혔습니다. 미국인은 제재 대상의 자산을 동결하고 OFAC에 이를 보고해야 합니다.
명확하지 않은 점은, 어느 대형 거래소가 오베르타스 씨의 예치금을 받았으며 해당 거래소의 스크리닝에서 이를 포착했는지 여부입니다.
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDAkr.beincrypto.com 에서 Kamina Bashir의 원본 기사 미국, 러시아인 2명 북한 위해 암호화폐 550만달러 교환 제재 읽기