Die US-Treasury verhängte am 28. Oktober Sanktionen gegen zehn Personen und eine Organisation wegen nordkoreanischer IT-Arbeiter-Programme. Zwei der Genannten sind Russen, die angeblich Millionen in Krypto für die Netzwerke des Regimes umgetauscht haben.
On-Chain-Daten von Chainalysis verbinden einen der Russen mit Mainstream-Krypto-Börsen, deren Namen das Unternehmen nicht nannte.
Die Geldflüsse aus Pyongyangs Fern-Payroll nachverfolgen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums identifizierte Vitold Viktorovich Obertas als russischen Mittelsmann für nordkoreanische Finanztransaktionen.
Laut OFAC hat er seit Januar 2025 fast 2 Millionen USD in Kryptowährung für nordkoreanische Beamte umgetauscht. Weiterhin soll er mindestens 1,25 Millionen USD in anderen Währungen abgewickelt haben.
Der ebenfalls russische Ilya Boykov hat angeblich etwa 3,5 Millionen USD in Krypto für das nordkoreanische Unternehmen Alis seit 2024 umgewandelt.
Chainalysis hat festgestellt, dass Obertas’ Wallet Zahlungen von Amnokgang, einem IT-Arbeiter-Unternehmen, das OFAC am 12. März sanktionierte, empfangen hat. Die gleiche Wallet tätigte zudem Einzahlungen bei Mainstream- und sanktionierten Börsen.
Chainalysis Reactor Graph zeigt Überweisungen von Amnokgang an die Obertas-Wallet. Quelle: Chainalysis Chainalysis konnte zudem Geldflüsse von Boykov zur russischen Börse Garantex nachweisen, gegen die seit April 2022 US-Sanktionen bestehen. Die US-Behörden beschlagnahmten deren Webseiten im März 2025.
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Strikte Haftung und Spuren an der Börse
Die Treasury erklärte, dass Verstöße gegen die Sanktionen sowohl für US-Bürger als auch für Ausländer zivilrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen haben können. OFAC kann diese zivilrechtlichen Strafen auf Basis strikter Haftung verhängen. Zudem betonte die Treasury, dass nicht-US-Personen keine US-Personen bewusst oder unbewusst zu Sanktionsverstößen verleiten dürfen.
Staatsanwälte äußerten eine ähnliche Sorge im Garantex-Fall. Das Justizministerium behauptete, dass die Betreiber die Börse so umgebaut haben, dass US-Unternehmen unwissentlich mit ihr Geschäfte machen könnten.
Die Treasury warnte zudem, dass Banken und andere Marktteilnehmer Sanktionsrisiken eingehen, wenn sie Transaktionen mit oder für bestimmte gelistete Personen durchführen. Die neuen OFAC-Listungen weisen auf das Risiko für Sekundärsanktionen unter den Nordkorea-Regelungen hin.
Für die nicht genannten Mainstream-Börsen, die Einzahlungen von Obertas annahmen, besteht jetzt ein entsprechendes Risiko bei weiteren Geschäftsbeziehungen. Chainalysis gab nicht an, wann diese Einzahlungen stattfanden.
Chainalysis erklärte, dass Überweisungen mit den adressierten Wallets jetzt für ihre Screening-Kunden, abhängig von den Alarm-Einstellungen, Sanktionswarnungen auslösen. US-Personen, die Vermögenswerte der gelisteten Personen halten, müssen diese blockieren und OFAC melden.
Die offene Frage ist, welche bekannten großen Börsen Obertas' Einzahlungen akzeptierten und ob deren Screening-Systeme diese erkannt haben.
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDALesen Sie die Originalgeschichte USA verhängen Sanktionen gegen zwei Russen, die 5,5 Millionen USD in Krypto für Nordkorea umgewandelt haben von Kamina Bashir auf de.beincrypto.com