Binance ha dichiarato di aver lasciato la Russia nel 2023. Due anni dopo, gli investigatori russi hanno chiesto all’exchange i dati di un cliente. Li hanno ottenuti. Reuters avrebbe esaminato i documenti delle forze dell’ordine che dimostrano come tali file siano diventati prove in un caso di finanziamento al terrorismo.
La contraddizione è più semplice di quanto sembri. Lasciare un mercato significa interrompere le entrate in un Paese, ma non cancella i dati che un exchange già possiede.
Cosa ha realmente concluso Binance nel 2023
Binance ha venduto la sua divisione russa a CommEX il 27 settembre 2023. Il Chief Compliance Officer Noah Perlman ha affermato che operare in Russia non era coerente con la strategia di compliance dell’azienda.
Binance has entered into an agreement to sell the entirety of its Russia business to CommEX ( https://t.co/JJRKCo9coA ).
— Binance (@binance) September 27, 2023
To ensure a smooth process for existing Russian users, the off-boarding process will take up to one year. All assets of existing Russian users are safe and…
L’annuncio era chiaro in merito al denaro: Binance non ha mantenuto alcuna quota sui ricavi, né alcuna opzione per riacquistare l’attività. Nelle settimane precedenti, l’exchange aveva valutato un ritiro dalla Russia a seguito della pressione delle autorità di regolamentazione.
Ma non si è parlato di dati. Questo silenzio è importante. Gli exchange conservano per anni scansioni di passaporti, indirizzi e tutta la cronologia delle operazioni. Le regole anti-riciclaggio richieste dai Paesi che concedono le licenze lo impongono. Vendere una filiale non influisce su tale archivio.
Il canale non è mai stato nuovo
Il cliente era Yuri Belenkiy, uno specialista IT russo detenuto nel settembre 2025. Gli investigatori lo accusano di aver inviato poco più di $700 a raccolte fondi militari ucraine. Mosca definisce questo finanziamento del terrorismo.
Secondo Reuters, due risposte sono arrivate agli investigatori da case@binanceholdings.ru . Lo stesso sito web di Binance aveva indicato quell’indirizzo per le agenzie russe e bielorusse.
Quel canale non è una novità. Binance aveva reso pubblici i dati nell’aprile 2022: dall’aprile 2020 aveva ricevuto 1.094 richieste dalle forze dell’ordine russe.
Tre richieste sono arrivate dal Servizio federale di sicurezza (FSB). Una da Rosfinmonitoring, l’agenzia di intelligence finanziaria russa.
I dati possono andare solo indietro fino al 1-4-2020, 1.094 richieste totali dalla Russia, 3 direttamente dal FSB, 1 direttamente da Rosfin,” si legge in un estratto dell’annuncio di Binance.
Per avere un’idea della scala, Binance otto mesi dopo ha dichiarato di aver risposto a più di 47.445 richieste delle forze dell’ordine a livello globale. Il tempo medio di risposta era di tre giorni.
L’azienda contestò l’articolo di Reuters nel 2022 e negò di aver condiviso dati sui donatori di Alexei Navalny. Da allora la sua posizione non è cambiata.
"Come le altre istituzioni finanziarie globali, collaboriamo alle richieste legittime di informazioni delle forze dell’ordine a livello globale, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di privacy," ha riferito Reuters lunedì, citando un portavoce di Binance.
La pagina pubblica delle richieste di Binance ora indirizza le autorità a un portale gestito da Kodex. Solo la Cina ha un collegamento separato. Nessun indirizzo russo appare più lì.
La prova imposta dalle stesse regole di Binance
Binance pubblica una soglia da rispettare in questi casi: occorre un ordine del tribunale, un ordine della polizia o un mandato valido prima che vengano consegnati dati.
Le leggi europee aggiungono un secondo livello. L’articolo 48 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) regola le richieste da parte di autorità estere. Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha spiegato in dettaglio lo standard nelle linee guida di dicembre 2024.
Un simile tipo di richiesta è applicabile solo se supportata da un accordo internazionale. Il trattato di assistenza giudiziaria reciproca è l’esempio tipico.
Su questo punto non ci sono certezze. I documenti descritti da Reuters mostrano una richiesta, non un’ordinanza del tribunale. Inoltre, non stabiliscono nessuna base legale tramite trattato. Binance, a quanto riferito, ha rifiutato di discutere il caso.
Mike Bystrov, fondatore dello studio legale Stellar Consulting, avrebbe dichiarato a Reuters che Binance non aveva l’obbligo di rispondere. Ha affermato che le norme UE potrebbero aver vietato la divulgazione dei dati. Binance contesta tale interpretazione.
L’EDPB inoltre ha dichiarato nel 2022 che la Russia non ha un riconoscimento di adeguatezza. Chi esporta dati e non riesce a colmare queste lacune deve sospendere i trasferimenti.
Non è chiaro se tutto questo sia rilevante per Belenkiy. Lui possiede un permesso di soggiorno bulgaro. Il GDPR lo tutela solo se Binance lo ha registrato come cliente UE, ma Reuters non è riuscita a confermarlo.
BeInCrypto ha posto queste domande a Binance, compreso se la richiesta fosse accompagnata da un’ordinanza del tribunale. Al momento della pubblicazione, l’azienda non aveva ancora risposto.
L’Europa invece accelera in tutt’altra direzione. Il ventunesimo pacchetto di sanzioni dell’UE del luglio 2026 ha colpito 14 piattaforme crypto con divieti sulle transazioni e ha introdotto per la prima volta la possibilità di escludere i servizi crypto da un intero Paese.
Washington ottiene risposte più rapide. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha associato indirizzi wallet Tron alla banca centrale iraniana nel luglio 2026. Il kill switch di Tether ha congelato i fondi in poche ore. Questa cooperazione viene lodata invece che criticata.
Le piattaforme centralizzate rispondono allo Stato in grado di imporre il costo maggiore. La vera domanda, ora, è se un’autorità di regolamentazione europea costringerà Binance a dimostrare di aver rispettato i propri criteri.
Leggi la storia originale Binance ha lasciato la Russia nel 2023, perché Mosca riceve ancora i dati degli utenti? di Lockridge Okoth su it.beincrypto.com