Edward Zimbardi, iddiaya göre 165 milyon dolar büyüklüğünde bir kripto Ponzi şeması nedeniyle federal düzeyde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Fiji yetkilileri, 59 yaşındaki Georgia sakini Zimbardi’yi 14 ağustos’ta ABD’ye iade etti.
Zimbardi, pazartesi günü Los Angeles’ta bir federal sulh hakimi karşısına çıktı. Savcılar, hakkında daha fazla işlem yapılana kadar Zimbardi’nin ABD Mareşal Servisi gözetiminde tutulmasını istiyor.
Kripto Ponzi Şeması 165 Milyon Doları Nasıl Topladı?
Resmi açıklamaya göre Zimbardi, haziran 2022 ile ağustos 2023 arasında The Crypto Program isimli iddia edilen bir Ponzi şemasını pazarladı. Bu program, reklam paketleri etrafında şekillenen bir yatırım teklifi olarak sunuldu. Alıcılara her ay garanti %25 getiri sözü verildi.
Yatırımcılar, kripto paralı ödemelerini Zimbardi’nin gizlice kontrol ettiği cüzdanlara gönderdi. 6.000’den fazla yatırımcı bu cüzdanlara toplam 165 milyon doların üzerinde para aktardı.
Ancak iddiaya göre Zimbardi, reklam paketi almak yerine 34 milyon dolardan fazla bir parayı yüksek riskli döviz işlemlerinde kullandı ve ciddi zararlar etti.
Daha sonra daha geç gelen yatırımcıların yatırımlarından aldığı parayla, önceki yatırımcılara ödeme yaptı. En az 10 milyon doları ise kişisel harcamalarında kullandı: Oğluna ev, lüks araçlar ve eski eşine nafaka ödemesi gibi.
ABD Başsavcısı Theodore S. Hertzberg, ‘Zimbardi, binlerce kişiyi abartılı getiriler vaadiyle ‘Crypto Program’a yatırım yapmaya ikna etmiş. Ancak paraları riskli döviz işlemlerine, erken yatırımcılara ödemelere ve kendisine ev ve lüks araçlar almaya harcamış’ dedi.
Bizi X’ten takip edin ve son gelişmeleri anında öğrenin
Fiji Sürgünü: Kaçışa Nokta Koyan Gelişme!
The Crypto Program ağustos 2023’te çöktü, yatırımcılar paralarını kaybetti. Zimbardi ise Hawaii, Fiji ve başka yerlere geçti.
Savcılara göre Zimbardi, FBI’ın soruşturmasından haberdar olunca temmuz 2025’te Fiji’ye kaçtı ve orada bir yıldan fazla kaldı. Mayıs 2026’da oğlunun Virginia’daki düğününe gitmekten vazgeçti; ajanların kendisini tutuklamaya çalışacağından şüphelenmişti ve haklı çıktı.
Federal büyük jüri 8 temmuz 2026’da Zimbardi’yi 12 kez dolandırıcılık, 12 kez kara para aklama ve bir kez kara para aklama komplosu olmak üzere toplam 25 ayrı suçla suçladı. Fiji yetkilileri, bu süreci FBI ve ABD Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde götürerek 14 ağustos’ta Zimbardi’yi iade etti.
Bu dava, ABD’de kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların rekor seviyeye çıktığı bir döneme denk geliyor. FBI İnternet Suçları İhbar Merkezi (IC3), 2025’te toplam 181.565 kripto para şikayeti aldı ve bildirilen kayıplar 11 milyar 360 milyon doları aştı. Bu rakam 2024’e göre yüzde %22 artış demek.
FBI, şimdi The Crypto Program yatırımcılarından zararlarıyla ilgili bilgi paylaşmalarını istiyor ki olası tazminatlara dahil olsunlar. Unutulmamalı: İddianamede yalnızca suçlamalar yer alıyor ve savcılık, Zimbardi’nin suçlu olduğunu mahkemede ispatlayana dek kendisinin masum sayılması gerekiyor.
Liderlerden ve gazetecilerden uzman yorumları izlemek için YouTube kanalımıza abone olun
https://youtu.be/eQ5VKGYaaDAOrijinal Georgia’da Ponzi Şüphesi: 165 milyon Dolar’lık Kripto Planı İddiası hikayesini Kamina Bashir tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun