OKX가 도박 관련 암호화폐 입금에 대한 단속을 강화하고 있다고 창립자 겸 CEO 스타 쉬(Star Xu)가 밝혔습니다. 위험성이 높은 주소에서의 입금은 이제 15일 이상 걸릴 수 있는 자금세탁방지(AML) 심사를 촉발할 수 있습니다.
심사 기간 동안 계정 기능과 자금에 제한이 생길 수 있습니다. 쉬(Star Xu)는 불법 행위가 확인되는 경우 OKX가 해당 이용자를 완전히 차단한다고 밝혔습니다.
AML 심사, 도박 관련 채널 겨냥
쉬(Star Xu)는 수요일 오전 X에서 이 같은 언급을 했습니다. 그는 OKX가 자금이 거래소 지갑으로 직접 들어오는 베팅 플랫폼을 어떻게 처리하는지 한 이용자의 질문에 답했습니다.
欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026
쉬(Star Xu)는 텔레그램 그룹을 통해 운영되는 '보장된' 에스크로 서비스를 비롯해 자신이 후이왕(Huiwang)이라 지칭한 네트워크와 연관된 거래를 지적했습니다. 후이왕은 후이원 보증(Huione Guarantee)의 병음 표기입니다. 이 텔레그램 마켓플레이스는 2025년 규제당국의 조치 전까지 270억 달러 이상 거래를 처리한 바 있습니다.
각종 중국어권 자금세탁 네트워크 보도에 따르면, 뒤이어 튜도우 보증(Tudou Guarantee) 등 후속 플랫폼이 상당량의 거래량을 흡수했습니다.
“텔레그램 그룹 내 보장 거래, 후이왕 및 그 유사 채널 등 다양한 채널을 통한 자금에는 더 높은 자금 출처 위험이 따를 수 있습니다.”
- 스타 쉬(Star Xu),
OKX는 지난해 후이원 보증 마켓플레이스와 연계된 지갑을 컴플라이언스 검사 대상으로 지정했습니다. 이는 미국 당국의 조치 이후 이루어진 조치였습니다.
당시 OKX는 해당 네트워크와 연관이 확인된 계정의 자금을 동결하거나 계정을 비활성화할 수 있다고 밝혔습니다. 미국 재무부 산하 핀센(FinCEN)은 2025년 10월, 미 금융 시스템에서 해당 네트워크를 차단했습니다.
더 넓은 규제 준수 강화의 일환
이번 단속은 써티크(CertiK)의 조사 결과 이후 이어진 조치입니다. 조사 결과에 따르면, 자금세탁방지(AML) 집행이 이제 증권 관련 사건보다 암호화폐 산업의 가장 큰 규제 위험이 되었습니다. OKX는 지난해 미국에서 AML 관련 벌금만 5억 달러 이상을 납부했습니다.
쉬(Star Xu)는 합법적인 이용자 일부도 사기 탐지 시스템에서 잘못 적발되는 경우가 있다고 인정한 바 있습니다. OKX는 2025년 7월, 잘못된 사기 판정으로 계정이 동결됐다는 이용자 신고가 이어지면서 공공의 비판에 직면했습니다.
从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026
包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
새로운 15일 심사 기간이 불법 자금 유입만 억제하고 합법적인 입금자를 더 많이 적발하지 않을지는 곧 확인될 예정입니다.
kr.beincrypto.com 에서 Darryn Pollock의 원본 기사 OKX, 도박 연관 입금 단속…AML 심사 읽기