Giovedì il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l’exchange di criptovalute BitBank. Secondo il dipartimento, la piattaforma è stata utilizzata per trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin (BTC) al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha anche inserito nella lista il sviluppatore del software di BitBank e tre collaboratori di Babak Zanjani. Il finanziere iraniano è già presente sulla lista delle sanzioni degli Stati Uniti.
Il Tesoro colpisce le infrastrutture crypto iraniane: BitBank e il suo sviluppatore finiscono nella lista delle sanzioni
BitBank è un exchange iraniano di asset digitali. Secondo il Tesoro, Zanjani ne promuove i servizi attraverso i suoi account social almeno dal 2024. Diverse aziende nella lista di evasione delle sanzioni di Zanjani elencano l’exchange come partner.
Secondo l’OFAC, Zanjani ha instradato centinaia di milioni di dollari in Bitcoin verso l’IRGC tramite BitBank. Questi trasferimenti sono avvenuti tra giugno e luglio. L’ente Hormuz Safe Marine Services Authority, sanzionato separatamente, ha trasferito pagamenti al regime attraverso l’exchange a partire da giugno.
Le sanzioni sono state estese anche a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, lo sviluppatore del software di asset digitali di BitBank. Lo sviluppatore è una sussidiaria del gruppo Dot One Value Creation, già designato dall’OFAC in precedenza.
Anche tre dirigenti di Dot One sono stati inseriti nella lista. Hossein Ali Zaker Hossein, secondo il Tesoro, ha facilitato transazioni di asset digitali che hanno raggiunto l’IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein guida Pishtaz Simorgh, mentre Seyed Adel Heidari è vicepresidente del consiglio di amministrazione di Dot One.
Scott Bessent, Segretario del Tesoro, ha presentato l’azione come un avvertimento a chi finanzia Teheran.
“Le designazioni di oggi sull’infrastruttura iraniana degli asset digitali chiariscono una volta per tutte che i tentativi di finanziare il regime iraniano tramite le criptovalute non sono al di fuori della portata dell’OFAC. Se supportate il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà,” ha dichiarato.
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Washington continua a stringere la presa sulle infrastrutture crypto iraniane
Le designazioni di giovedì proseguono l’attività di enforcement degli USA nei confronti dell’Iran. L’OFAC aveva già inserito nella lista nera gli exchange Shelbit e Aban Tether ad agosto per trasferimenti collegati all’IRGC. Poche settimane prima, si era concentrato su uno schema di pedaggi sullo stretto di Hormuz finanziati tramite crypto, costruito intorno a società di assicurazioni marittime.
All’inizio di questo mese, il dipartimento ha dichiarato sanzionabile l’intero settore iraniano degli asset digitali. La campagna va ben oltre il solo ambito crypto. Il Tesoro ha designato la banca russa VTB il 14 settembre per presunti rapporti corrispondenti con banche iraniane sanzionate.
Questi interventi sono frutto del Decreto Presidenziale 13902 e dell’Operazione Economic Outcast. Bessent ha annunciato questa campagna il 24 agosto, chiamandola “Economic D-Day”.
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQYLeggi la storia originale L’Iran può ancora finanziare i Pasdaran con le crypto? Il Tesoro statunitense ha appena sanzionato un altro exchange di Kamina Bashir su it.beincrypto.com