Полиция в Москве задержала пять сотрудников криптообменника, через который выводили деньги жертв телефонных мошенников. Цепочка задержаний началась с 73-летней пенсионерки, которая отдала курьеру 13,3 млн рублей.
Об этом «МК» сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Как полиция вышла на обменник
Пожилая женщина передала наличные посыльному аферистов на Лосевской улице. Курьера задержали, и он рассказал, куда ему велели доставить деньги. Адрес оказался криптообменником в Москва-Сити.
Там полицейские задержали четверых сотрудников. Все они приехали в столицу из Волгоградской области. Пятый работник обменника к тому моменту уже добрался до аэропорта, но уйти ему не удалось — его задержали там.
Пока полиция работала в помещении обменника, туда пришли еще два курьера. Это были 18-летний юноша и 19-летняя девушка, у которых при себе оказалось более 3 млн рублей. Обоих доставили в отдел полиции.
Не первая облава
Обменники делового центра попадают в поле зрения силовиков регулярно. Например, в августе 2026 ФСБ и МВД закрыли в Москва-Сити девять незарегистрированных криптообменников и задержали более 20 сотрудников и курьеров. По версии следствия, через эти площадки легализовали деньги, похищенные у граждан России украинскими колл-центрами. Фигурантам вменяли мошенничество в особо крупном размере с наказанием до 10 лет лишения свободы.
За неделю до этого прошли обыски в башне «Федерация Восток». Поводом стало хищение 144 млн рублей у гражданина, которому аферисты представились сотрудниками спецслужб.
Схема в обоих случаях одна и та же. Жертвы под диктовку мошенников передают наличные курьерам, те несут деньги в обменник, а там рубли превращаются в криптовалюту и уходят на счета зарубежных организаторов. Персонал и курьеров набирают в регионах через интернет, обещая молодым людям легкий заработок.
Еще в феврале телеведущий Владимир Соловьев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге назвал обменники Москва-Сити ключевым звеном в выводе денег телефонных мошенников. По его словам, именно там похищенные наличные превращают в криптовалюту, после чего отследить их почти невозможно.
Соловьев тогда заявил, что «адреса всем известны», и допустил резкие высказывания в адрес обменников. На том же форуме прозвучали оценки масштаба проблемы: речь шла о сотнях миллиардов рублей, которые киберпреступники ежегодно выводят у граждан, и часть этих денег проходит через криптовалютные каналы.
Что изменит закон 282-ФЗ
Серому рынку обменников осталось недолго и по закону. С 1 июля 2027 года все криптообменники в России должны работать по закону 282-ФЗ: войти в реестр Банка России, иметь минимальный капитал, идентифицировать клиентов и отчитываться об операциях. За незаконное оказание таких услуг вводится уголовная ответственность.
Опрошенные BeInCrypto эксперты считают, что расходы на соответствие закону легальные площадки частично заложат в комиссии и курс, но повышение будет скорее плавным, чем резким. Часть клиентов, по их мнению, может уйти в серые P2P-схемы, однако после полного вступления закона в силу такие операции станут незаконными и рискованными.
Читайте оригинальную статью Задержаны пять сотрудников криптообменника, в который свозили деньги жертв мошенников от Евгения Лиходей на ru.beincrypto.com