オーストラリアの金融犯罪規制当局が、送金業者および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）45社の登録を抹消した。抹消、停止、更新拒否は過去1年にわたるもの。
オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、一部事業者の関係者を法執行機関に通報した。
オーストラリアが45社の暗号資産企業登録を抹消した理由
AUSTRACは複数の理由を挙げた。一部は休眠または非稼働中であり、他は債務超過状態にあった。指定サービスの提供が長期間なかった事業者もあった。
運営能力不足により、営業開始や継続ができなかったケースもある。また、一部は誤った登録を保有していたか、事業内容の重要な変更をAUSTRACに通知しなかった。
残りの事業者は、マネーロンダリングやテロ資金供与の重大なリスクをもたらすと判断された。
「国境を越える資金移動の急速化は、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを最も高める要因になる」とブレンダン・トーマスCEOは述べた。「金融犯罪は国境を越えて行われる。当局は国内外の関係機関と緊密に協力し、オーストラリアのみならず世界の金融システム強化を図っている」
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GetCoinsの登録抹消、広範な支払い業界の規制強化の一環
AUSTRACは、BAデジタル・ベンチャーズ・プライベート・リミテッド（GetCoinsとして営業）を登録抹消対象として公表した。規制当局は、顧客からの苦情を受けて、全国詐欺対策センター（NASC）と連携した。
その後、GetCoinsがマネーロンダリングリスクを管理できるかどうかを評価するため、事業内容の情報提供を求めた。AUSTRACによれば、同VASPを組織的な暗号資産投資詐欺が悪用したとされる。
一方、この規制強化は、決済・暗号資産分野で他にも進行中の措置と重なる。規制当局は9月1日にウェスタンユニオンへの調査を開始し、8月にはCryptolinkを停止、仮想通貨ATM96台をオフライン化した。
「業界へのメッセージは明確だ。自らのリスクを理解・管理し、報告義務を遂行できなければ、事業継続は認められない」とトーマス氏は付け加えた。
トーマス氏は、こうした規制強化を同機関の年次リスク更新報告と関連付けた。AUSTRACは今後も、重大なマネーロンダリングやテロ資金供与リスクをもたらす企業の排除を継続する方針。
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https://youtu.be/er63ikuh5Ikjp.beincrypto.com でKamina Bashirによるオリジナル記事 豪州 暗号資産と送金業者45社を登録抹消 を読む